Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎Archief 2008‎ > ‎

Veel strengere regels tegen witwassen

Geplaatst 9 nov. 2010 07:16 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:16 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Staatssecretaris Bernard Clerfayt (MR) is klaar met een grootscheepse verstrenging van de witwaswet. Volgende maand laat hij de wetswijziging goedkeuren door de ministerraad.

Dat schrijft De Tijd donderdag. Er komen veel extra verplichtingen voor de financiële sector en de niet-financiële beroepen, zoals advocaten, notarissen en boekhouders.

Allemaal moet ze hun klanten veel strenger controleren. Behalve de naam, geboortedatum en -plaats zullen ze ook het adres moeten noteren. Dat geldt ook voor achterliggende begunstigden, zoals volmachthouders van rekeningen of al wie meer dan 25 procent aandelen bezit van bedrijven, vzw’s en andere rechtspersonen. En bijvoorbeeld in de diamantsector geldt het ook voor leveranciers. Die moeten identiteitsgegevens ook constant actualiseren. En de algemene regel is zeer streng: als het klantenonderzoek niet gebeurt, is elke zakelijke relatie verboden.

Alle sectoren krijgen vijf jaar om de regels toe te passen.

Comments